Çeşme’de Sahte Belgelerle Döviz Operasyonu: 119 Şirket Adına 210 Nakit Beyanname Dolduruldu
Çeşme ilçesinde “sahte belgelerle ülkeye girmiş gibi gösterilerek sisteme büyük miktarda döviz sokulduğu” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 119 şirket adına 210 nakit beyanname doldurulduğu belirlendi. İzmir’in.
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 11 Ocak’ta 4’ü gümrük memuru 6 kişinin tutuklandığı operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.
Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili soruşturmada, sahte belgelerle ülkeye girmiş gibi gösterilerek 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon euro ve 6 milyon 950 bin Danimarka kronunun hukuka aykırı bir şekilde sisteme girildiğine ilişkin detaylar ortaya çıktı. .
Soruşturmanın 1 Ocak 2024’te Şırnak’taki bir dış ticaret şirketi yetkilisinin “şirketi adına 1,5 milyon dolarlık nakit beyanı doldurulduğunu ve bu belgeye ilişkin bilgisinin bulunmadığını” bildirmesi üzerine başladığı öğrenildi.
Çeşme Gümrük Müdürlüğü’nde kasa beyannamelerinin incelenmesi sonucunda beyannamelerin normalin çok üzerinde döviz girişi için doldurulduğu belirlendi.
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, EB (49) ve dış ticaret uzmanı AK (44), 26-27 Aralık 2023 ve 1-4 Ocak 2024 tarihlerinde Sakız Adası’ndan Çeşme’ye 4 kez gümrükten geçerek 119 şirket adını tescil ettirdi. . Ülkeye farklı para birimlerinden yüklü miktarda döviz getirdiklerini göstermek için 210 adet nakit beyanı doldurdukları belirlendi.
Şüphelilerin doldurduğu kasa formlarındaki tutarın 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon euro ve 6 milyon 950 bin Danimarka kronu olduğu belirlendi.
10 günde 4 kez girip çıktılar.
Tutuklanan iki şüphelinin ifadelerinde suçlamaları kabul etmediklerini, formları kendilerinin doldurmadıklarını, isimlerinin kullanıldığını iddia ettikleri öğrenildi.
Türk ve Alman vatandaşlığına sahip olan ve İstanbul’da ikamet eden şüphelilerin, “balık tutma ve butik otel kurma” gibi amaçlarla 10 günde 4 kez Sakız Adası’na gittiklerini iddia ettiği öğrenildi.
Nakit beyanı doldurulan 119 firmanın lojistik, inşaat, madencilik, petrol, gıda ve tekstil alanlarında sabıka kaydının olduğu öğrenilirken, Mali Hataları Araştırma Kurulu’nun (MASAK), söz konusu şirketlerin bu sektöre ait olup olmadığına ilişkin soruşturmasını sürdürdüğü öğrenildi. aktif durumdaydılar, ticari gelirleri ve dış ticaretleri vardı.
Öte yandan operasyon kapsamında tutuklanan Çeşme Gümrük Müdürlüğü A.Ş., OEA, ES ve EO’da görev yapan memurların nakit beyannameye ilişkin rutin denetim ve kontrolleri yapmadığı iddia edildi. döviz girişi, rüşvet, resmi evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve bilgi sistemlerini ihlal suçlarıyla suçlandılar. İzinsiz girme suçundan tutuklandıkları belirtildi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1’i F serisi olmak üzere farklı seri numaralı 4 ABD doları, geçersiz MİT kimlik kartı, çok sayıda mücevher eşyası ve dijital cihaz ele geçirildi.
MASAK’ın da bu şüphelilerin hesapları üzerinde inceleme yürüttüğü belirtildi.
Soruşturma ve operasyon
Aklama kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında 11 Ocak’ta yapılan operasyonda 4’ü gümrük memuru olmak üzere 6 kişi yakalandı. İzmir’in Çeşme ilçesinde suç geliri, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, bilişim sistemlerine girme ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan dolayı soruşturma başlatıldı.
Geçersiz belgelerle ülkeye girmiş gibi davranarak sisteme yüklü miktarda döviz soktukları suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
